【银行反洗钱工作自查报告】反洗钱工作自查报告

自查报告 2023-04-14 网络整理 晴天

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  反洗钱工作自查报告

  接行总部关于<<中国人民银行关于专项检查商业银行反洗钱工作的通知>>的文件精神后,我支行迅速根据文件要求展开全面认真的自查工作,现将自查工作报告如下: 

  一.组织机构建设情况. 

  我支行指定专人负责反洗钱工作,对支行日常业务往来情况进行专门的检查,负责大额交易和可疑交易的分析和报告. 

  二.反洗钱内控制度建设情况 

  支行一线员工对反洗钱的内控制度比较熟悉,能够较清楚的鉴别洗钱非洗钱的区别界限,对可疑交易的识别能力正在逐步提高,同时能在日常工作中保持较高的警惕性. 

  三.客户尽职调查情况. 

  对于存款人开户,我行按照人行关于银行账户管理办法能够认真检查客户的开户资料,如法人代表身份证,经办人身份证,企业营业执照,法人代码证的资料的真实性和有效性,确认无误后才予以开立结算账户.对个人账户坚持查验身份证等有效证件的原件,确认无误后予以开立账户.在本次自查中未发现有匿名账户和假名账户. 

  四.大额和可疑交易报告情况. 

  对于大额和可疑交易,我行能够按照规定及时并准确的填制各类报表向上级管理机构报告. 

  五.账户资料及交易记录保存情况 

  我支行能严格执行有关保存账户资料和交易记录的规定,对相关资料均能报存至少5年以上.并确保此类资料的完整. 

  六.对当前反洗钱工作的建议. 

  (1).金融单位与实名证件管理部门未能联网,资源无法达到共享,使金融单位在对客户调查时,尤其在当前科技条件下无法对客户证件100%的鉴别准确.建议尽快采取措施避免此类情况的发生. 

  (2).建议有关部门缩短反洗钱信息的上报流程,以提高工作效率,加快对洗钱犯罪的打击速度.

本文来源:https://fanwen.jxxyjl.com/zichabaogao/183351.html

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